Măsura face parte din strategia americană de a exercita presiune economică asupra Teheranului, într-o perioadă în care negocierile dintre cele două părți rămân tensionate. Autoritățile din Statele Unite afirmă că rețelele investigate utilizează companii-paravan, documente maritime falsificate și active digitale pentru a disimula originea petrolului iranian și traseul banilor, conform informațiilor furnizate de Euronews.
Suspiciuni privind petrol etichetat drept „amestec malaezian”
Conform instrucțiunilor transmise instituțiilor financiare americane, băncile sunt obligate să acorde o atenție deosebită transporturilor de petrol descrise în documente ca fiind „Malaysian blend”. Departamentul Trezoreriei SUA suspectează că această etichetă este folosită frecvent pentru a masca proveniența petrolului din Iran. Alte semnale de alarmă menționate de autoritățile americane includ absența documentelor de transport, înregistrări falsificate și transferuri de petrol între nave desfășurate pe mare pentru a ascunde originea încărcăturii.
Noua ofensivă financiară face parte din campania americană denumită „Economic Fury”, care a fost lansată în aprilie cu scopul de a intensifica presiunea economică asupra regimului iranian. Această strategie își propune izolarea financiară a Iranului și reducerea veniturilor considerate esențiale pentru Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a anunțat luni că alte 12 persoane și companii au fost sancționate pentru presupusa implicare în transportul și comercializarea petrolului iranian.
Companii maritime din mai multe state, investigate
Conform Financial Crimes Enforcement Network, zeci de companii maritime din Irak, Emiratele Arabe Unite și Hong Kong sunt suspectate că au contribuit la transportul petrolului iranian aflat sub sancțiuni. Autoritățile americane susțin că aceste companii ar fi efectuat tranzacții de aproximativ 4 miliarde de dolari legate de petrolul iranian, iar sute de milioane de dolari ar fi fost transferate prin conturi bancare din Statele Unite în 2024. În luna aprilie, Washingtonul a emis avertismente oficiale către instituții financiare din China, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și Oman, subliniind că entitățile care facilitează afaceri iraniene se expun riscurilor de sancțiuni secundare și restricții severe în ceea ce privește accesul la dolarul american.
Presiuni suplimentare și negocieri dificile
Noile măsuri sunt implementate într-un context în care discuțiile dintre Statele Unite și Iran privind conflictul regional și programul nuclear iranian rămân fragile. Washingtonul își propune astfel să utilizeze presiunea economică și sistemul financiar internațional pentru a determina Teheranul să accepte noi condiții de negociere.
