A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 26 martie
– Luni, la ora 6:49, ora New Yorkului, au fost iniţiate numeroase tranzacţii semnificative pe contracte futures pe petrol Brent şi WTI, totalizând sute de milioane de dolari.
– Între 6:49 şi 7:04 au fost realizate 6.200 de tranzacţii, cu o valoare estimată între 580 şi 760 de milioane de dolari.
– În acelaşi interval, pe piaţa futures a indicelui S&P 500 a fost observat un spike similar, de ordinul miliardelor de dolari. The Economic Times susţine că suma depăşeşte 2 miliarde de dolari, în timp ce presa britanică, cum ar fi cotidianul The Standard, afirmă că spike-ul nu a depăşit 1,5 miliarde de dolari.
– La ora 7:04, Donald Trump a postat pe pagina sa oficială de pe reţeaua Truth Social, afirmând că are „conversaţii foarte bune şi productive” cu Teheranul, menţionând perspectivele unui armistiţiu de cinci zile, cu speranţe de detensionare.
– Ca urmare, piaţa a reacţionat: preţul petrolului a scăzut brusc, iniţial cu aproximativ 10%, iar ulterior cu încă 4%.
– În aproximativ 20 de minute, poziţiile short pe petrol – adică pariuri pe scădere – au generat profituri de peste 100 de milioane de dolari, unii specialişti estimând chiar 200 de milioane de dolari.
– Ulterior, autorităţile din Iran au respins orice demers de negociere cu SUA. După această declaraţie, la deschiderea pieţelor din SUA, marţi dimineaţa, preţul petrolului a crescut cu 4,62%.
Pariuri de sute de milioane de dolari au fost realizate pe contracte petroliere cu doar câteva minute înainte ca preşedintele SUA, Donald Trump, să anunţe luni că Statele Unite vor amâna atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene, ceea ce a generat suspiciuni de tranzacţionare bazate pe informaţii privilegiate, conform BBC şi Financial Times.
Datele de piaţă analizate de BBC arată că volumul tranzacţiilor a crescut brusc cu aproximativ cincisprezece minute înainte de postarea lui Trump, care anunţa decizia. După aceea, preţul petrolului a scăzut semnificativ, coborând cu 14% în câteva minute, ceea ce le-a adus profit traderilor care au speculat această mişcare neaşteptată, conform publicaţiei britanice.
Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Financial Times că administraţia nu „tolerează ca vreun oficial să profite ilegal de pe urma unor informaţii privilegiate”, în timp ce Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA a ales să nu comenteze, conform BBC.
Evenimentele s-au desfăşurat în contextul în care pieţele financiare globale au fost afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, cu scăderi ale preţurilor acţiunilor pe fondul creşterii costurilor petrolului şi gazelor. Totuşi, în mai multe rânduri, speranţele privind o posibilă încheiere a războiului au generat mişcări volatile, cu scăderi bruşte pentru petrol şi creşteri pentru bursele de acţiuni. Sâmbătă, Donald Trump a ameninţat că va „şterge de pe faţa pământului” centralele electrice ale Iranului dacă nu va redeschide Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul şi gazele la nivel mondial, în termen de 48 de ore. Pieţele au fost închise în acea zi, dar au scăzut puternic în Asia când s-au redeschis luni dimineaţa, în timp ce preţul petrolului a început să crească.
Luni, la ora 07:04 dimineaţa (ora Coastei de Est a SUA), respectiv 11:04 GMT, înainte de deschiderea pieţelor americane, preşedintele Donald Trump a postat pe platforma sa Truth Social că Washingtonul a purtat „discuţii foarte bune şi productive” cu Teheranul privind o „rezolvare completă şi totală” a ostilităţilor, anunţând, de asemenea, amânarea atacurilor asupra infrastructurii energetice iraniene. Imediat, acţiunile au început să crească, iar preţul petrolului a scăzut până la aproximativ 84 de dolari (63 de lire sterline) pe baril, pentru cotaţia West Texas Intermediate, referinţa din Statele Unite, conform BBC.
Potrivit sursei menţionate, la ora 06:49 (ora Coastei de Est a SUA), traderii au plasat 734 de ordine pe contracte futures WTI pe bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), iar un minut mai târziu, numărul a crescut la 2.168, echivalentul a aproximativ 170 de milioane de dolari. Acelaşi tipar a fost observat şi în cazul ţiţeiului Brent, alt reper major al pieţei petroliere. Între 06:48 şi 06:50, volumul tranzacţiilor a crescut de la 20 la peste 1.650, echivalentul a aproximativ 150 de milioane de dolari în contracte.
De altfel, datele din lunea anterioară indică faptul că, în mod obişnuit, la acea oră se înregistrează mult mai puţine tranzacţii, mai scrie BBC.
Conform Financial Times, traderii au plasat pariuri pe petrol în valoare de 580 de milioane de dolari înainte de postarea lui Donald Trump pe reţele sociale, referitor la discuţiile cu Iranul.
Luni, după postarea lui Trump, guvernul iranian a negat că au avut loc negocieri cu preşedintele american, calificând informaţiile drept „fake news”, ceea ce a dus la o creştere uşoară a preţului petrolului.
Într-o postare pe X, preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a afirmat că „informaţiile false sunt folosite pentru a manipula pieţele financiare şi petroliere şi pentru a ieşi din impasul în care sunt blocate SUA şi Israelul”, conform BBC.
Dinamica evenimentelor a generat suspiciuni de tranzacţionare pe baza informaţiilor privilegiate, conform presei internaţionale.
Mukesh Sahdev, analist-şef pentru piaţa petrolului la Xanalysts, a declarat, citat de CNBC: ”Cu siguranţă că acest lucru pare neobişnuit. La acel moment, nu existau indicii că ar fi avut loc negocieri serioase între SUA şi Iran. Aşa că plasarea unor sume atât de mari pe o scădere a preţului petrolului ridică semne de întrebare”.
Rachel Winter, partener în cadrul firmei de administrare a averilor Killik & Co, a afirmat că, cu puţin timp înainte de a posta pe reţelele sociale, mulţi investitori au încheiat contracte care le-ar permite să profite de pe urma scăderii preţului petrolului. ”Astfel, au apărut speculaţii privind posibile tranzacţii pe bază de informaţii privilegiate. Nu ştim dacă acest lucru este adevărat, dar sperăm că va fi declanşată o investigaţie în acest sens”, a adăugat ea, conform BBC.
Directorul executiv al Autorităţii de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie, Nikhil Rathi, a declarat marţi, în faţa Comisiei pentru Trezorerie: „Supraveghem pieţele, iar abordarea noastră în ceea ce priveşte abuzul de piaţă este de a analiza dovezile disponibile. Nu pot comenta asupra acţiunilor colegilor noştri din SUA. Prioritatea noastră fundamentală este rezilienţa şi buna funcţionare a pieţelor, iar până în prezent, în ciuda volatilităţii extraordinare, acestea au rămas funcţionale”.
Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Financial Times că orice sugestie potrivit căreia oficialii ar fi profitat de informaţii din interior este „nefondată şi iresponsabilă”, conform New York Post.
Un senator american de rang înalt a acuzat posibile tranzacţii pe bază de informaţii privilegiate, după ce o poziţie pe contracte futures în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari a fost plasată cu circa cinci minute înainte ca preşedintele Donald Trump să anunţe surprinzător că Statele Unite vor opri atacurile planificate asupra Iranului, conform Yahoo Finance.
Conform sursei menţionate, luni, în jurul orei 6:50 dimineaţa, la New York (ora Coastei de Est a SUA), volumele de tranzacţionare ale contractelor futures S&P 500 e-mini au crescut brusc, înainte ca sesiunea bursieră să se deschidă oficial. Datele semnalate de platforma de analiză a pieţelor financiare Unusual Whales arată că traderii au cumpărat contracte futures pe S&P 500 în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari cu cinci minute înainte de anunţ.
Chris Murphy, senator din Connecticut, a calificat situaţia drept „o corupţie uluitoare”. Într-o postare pe X, Murphy a cerut explicaţii privind persoana sau persoanele care ar putea fi implicate în „pariul de 1,5 miliarde de dolari”.
”Cine a fost? Trump? Un membru al familiei? Un angajat al Casei Albe?”, a scris Murphy, conform Yahoo Finance.
Alţii au contestat unele aspecte ale modului în care Murphy a prezentat situaţia. Investitorul Adam Cochran a declarat că cifra menţionată se referă la expunerea noţională (valoarea totală a poziţiilor), nu la capitalul efectiv investit, şi a subliniat că tranzacţiile au avut loc pe pieţe de futures reglementate, supravegheate de autorităţile din SUA.
„Această fraudă stoarce fondurile de pensii americane şi intră în mod clar în jurisdicţia SEC (n.r. Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare) şi CFTC (n.r. autoritatea americană de reglementare a pieţelor de futures şi derivate). Ar trebui să-i chemaţi pe comisarii SEC şi CFTC în faţa Congresului pentru a da explicaţii pe acest subiect”, a scris el, conform Yahoo Finance.
Mai multe conturi de pe platforma online Polymarket au plasat, în weekend, pariuri pe un armistiţiu între SUA şi Iran, ceea ce pare să indice acţiuni pe baza unor informaţii din interior, potrivit experţilor, conform The Guardian.
Conform sursei citate, opt conturi, toate create în jurul datei de 21 martie, au pariat în total aproape 70.000 de dolari (52.000 de lire sterline) pe un armistiţiu în Iran, miză care le-ar putea aduce câştiguri de circa 820.000 de dolari dacă acordul este încheiat până la 31 martie.
Un cont care a plasat acelaşi tip de pariu a fost creat cu puţin timp înainte ca SUA să lovească Iranul, pe 28 februarie, pariind corect pe respectivele atacuri, fapt ce a ridicat suspiciuni de tranzacţionare pe baza informaţiilor privilegiate. De atunci, prin acel cont nu au mai fost plasate alte pariuri, conform The Guardian.
Noile conturi par să fi fost create toate la sfârşitul săptămânii trecute, aproximativ în perioada în care preşedintele Donald Trump părea iniţial să îşi intensifice poziţia privind războiul cu Iranul, pentru ca apoi să sugereze, într-o postare pe Truth Social după închiderea pieţelor, că ia în considerare „reducerea treptată” a operaţiunilor militare, conform sursei menţionate.
”Portofele
