Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a implementat un proiect pilot dedicat achizițiilor de autoturisme de lux, efectuate din fonduri pentru care nu se poate demonstra proveniența fiscală.
În cadrul acestui proiect, au fost examinate 66 de cazuri, în care inspectorii au observat discrepanțe semnificative între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, ceea ce sugerează un risc fiscal ridicat.
„Controalele vizează situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară”, a declarat ANAF.
Până în prezent, în urma verificărilor efectuate, s-au identificat abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri care nu au fost fiscalizate și realizarea de plăți în numerar ce depășesc plafoanele legale.
Printre cazurile investigate, s-a descoperit achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism de lux, evaluat la aproximativ 100.000 euro, care a fost plătit integral în numerar, fără a exista documente care să demonstreze proveniența legală și trasabilitatea fondurilor.
De asemenea, a fost analizată achiziția unui alt autoturism de lux, la un preț subevaluat, având în vedere că acesta fusese cumpărat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile.
Inspectorii au verificat și achiziția altor autovehicule de lux, cu valori de 546.951 lei și 428.460 lei, pentru care nu s-a putut demonstra proveniența legală a fondurilor utilizate.
În toate aceste situații, DGAF a inițiat proceduri legale pentru a stabili obligațiile fiscale asociate veniturilor nejustificate și pentru a aplica sancțiuni contravenționale acolo unde s-au constatat încălcări ale disciplinei financiare.
Au fost implementate măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asupra autoturismelor implicate, în scopul recuperării creanțelor fiscale.
ANAF a anunțat că, având în vedere riscurile fiscale confirmate, asemenea acțiuni vor continua și vor fi extinse în viitor.
