Administratorul Unic al Societăţii INAV S.A, situată în Bucureşti, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, cu cod unic de înregistrare RO 1578666 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J40/6491/1991, conform Legii nr. 31/1990 referitoare la societăţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Actului Constitutiv al societăţii şi a altor dispoziţii legale aplicabile, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Aceasta va avea loc la Bucureşti, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, pe data de 12.05.2026, la orele 12:00.
Acţionarii care au dreptul de a participa sunt cei înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 29.04.2026, considerată ca dată de referinţă.
Ordinea de zi va include următoarele puncte:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru anul 2025.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2025.
3. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2025, inclusiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative aferente.
4. Aprobarea repartizării profitului, conform propunerilor din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exerciţiul financiar 2025.
6. Aprobarea programului de investiţii pentru anul 2026.
7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026.
8. Aprobarea numirii doamnei Kalamar Florentina-Sinziana în funcţia de administrator unic al societăţii INAV S.A, cu domiciliul în Bucureşti, economist de profesie, pentru o perioadă de 1 an, până la data de 12.05.2027, precum şi modificarea/actualizarea actului constitutiv în acest sens.
Lista cu informaţii despre numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator va fi disponibilă acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
9. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de administrare cu administratorul a cărui mandat a fost prelungit pentru o perioadă de 1 an.
10. Aprobarea împuternicirii doamnei Kalamar Florentina-Sinziana de a acţiona în numele Societăţii pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea realizării hotărârilor adoptate, redactarea şi semnarea documentelor, precum şi pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor la autorităţile competente.
Împuterniciri speciale şi formulare de vot prin corespondenţă pot fi obţinute de acţionari de la sediul social al Societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-15.00. Aceste documente trebuie depuse la sediul societăţii până la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
Documentele şi informaţiile referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi disponibile acţionarilor la sediul social al Societăţii, începând cu data de 12.04.2026, între orele 8.00-15.00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Societăţii sau la telefon 0731.036.205, persoană de contact: dna. Kalamar Florentina-Sinziana.
